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제20기 정기주주총회 소집공고 2017-03-09



주주님 여러분께

 

20기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아         래 -

 

1. 일시 : 20170324() 오전 9


 


2. 장소 : 서울특별시 강남구 압구정로 3064(신사동) 비즈니스 센터 지하1


 


3. 회의목적사항


    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고


  . 부의안건


                                    제1호 의안 : 20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건


                                    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


                                    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


                                     제4호 의안 : 준비금 감소의 건


                                     제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건


 


                   4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항


         우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

          주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에

          의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


 


5. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 주총참석장, 신분증


                  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

 

201739 

 

주식회사 클리오


대표이사 한 현 옥


(직인생략)